Binance, cel mai mare exchange crypto din lue, anchetat în SUA de către Fisc și departamentul de Justiție. Care este motivul

publicat in 14/05/2021 02:23

Companii discutate:

1 aprecieri nete


Fiscul şi departamentul de Justiţie din Statele Unite ale Americii au lansat o investigaţie asupra Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume. Autorităţile din SUA încearcă să descopere activităţi ilicite sau rolul pe care a ajuns să îl aibă compania în astfel de fapte.

Compania Binance Holdings este anchetată de procurorii departamentului de Justiţie din SUA şi de Fiscul american, în contextul în care autorităţile din SUA încearcă să descopere activităţi ilicite sau rolul pe care a ajuns să îl aibă compania în astfel de fapte.

Puteti investi in crypto prin platformele:

Cryptoasset investing is unregulated in most EU countries and the UK. No consumer protection. Your capital is at risk.

Recomandare Nu uitati sa aveti un portofoliu diversificat pentru a fi protejat in caz de situatii mai putin placute in cazul unora dintre investitiile din portofoliu !

Ca parte a investigaţiei, specialiştii care anchetează activităţi de spălare de bani şi nereguli fiscale au căutat să discute cu persoane care cunosc detalii legate de „bucătăria” internă a Binance.

„Tratăm obligaţiile noastre legale cu maximă seriozitate şi lucrăm cu autorităţile de reglementare şi cu justiţia într-o manieră colaborativă. Am muncit din greu să construim un program solid de conformitate (n.org: compliance), care să incorporeze atât principiile împotriva spălării banilor cât şi instrumentele utilizate în general de instituţii financiare pentru a detecta şi a adresa activităţile suspicioase”, a declarat Jessica Jung, purtător de cuvânt al Binance.

Compania este condusă de Changpeng Zhao, un executiv cunoscut în lumea de tehnologie care promovează constant piaţa criptomonedelor şi care a reuşit să depăşească celelalte exchange-uri din lume în ultimii patru ani, în contextul în care Binance a fost fondată în 2017.

Firma a operat majoritar dincolo de lungul braţ al autorităţilor de reglementare, acesta fiind cazul cu majoritatea jucătorilor din această industrie. Compania a fost înfiinţată în Insulele Cayman şi are un birou în Singapore, însă nu are un sediu corporate central.

Totodată, firma de criminalistică specializată în blockchain Chainalysis – care are în portofoliul de clienţi şi agenţii federale americane – a concluzionat anul trecut după ce a analizat o serie de tranzacţii că prin Binance au trecut mai multe fonduri legate de activităţi criminale decât prin orice altă platformă de exchange.

Puteti investi la bursa prin platformele:

Recomandare Nu uitati sa aveti un portofoliu diversificat pentru a fi protejat in caz de situatii mai putin placute in cazul unora dintre investitiile din portofoliu !


Vrei sa te ajut sa gasesti raspunsul la intrebarile tale referitoare la investitiile la bursa ? Contacteaza-ma printr-un mesaj privat pe facebook, scrie-mi un email la adresa mentor@paulmaior.ro, sau completeaza formularul de aici: https://bit.ly/2PvDpKZ


Cuvinte cheie: america, binance, exchange, fisc, irs, justitie, sua


Investitor (staff) din Cluj Napca , Cluj

"presedinte / director general invest club"

(42 urmăritori)


Ți-a plăcut? Fii social:
Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Email

970x90 - Banner STIRI

Postează un răspuns
155 vizualizări

- din 0

Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

Investeste Virtual, Castiga Real

Termenul zilei
Procedura de insolventa

Procedura de insolventa – Procedura prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi toți termenii



Holisun
Cursul BNR pentru data 17/09/2021
Moneda Curs
1 EUR 4.9473 RON -0.02 %
1 USD 4.1999 RON -0.10 %
1 GBP 5.788 RON -0.36 %
1 CHF 4.5309 RON -0.41 %
1 CAD 3.3177 RON -0.26 %
1 AUD 3.0693 RON -0.20 %
1 NOK 0.4883 RON -0.08 %


Statistici site
Total membri 1037
Activi azi 1
Membri online 0